美国移民局调查数据显示：R1宗教人士工作签证有33%牵涉造假欺诈。H1B专业工作人士工作签证有21%牵涉造假欺诈或技术违规。L1高管调动签证虚构公司关系或伪造管理经验的情况很多。宗教政治庇护材料渗水造假司空见惯。 EB5投资移民造假欺诈触目惊心。为了打假，移民局多年前已经对H1B/L1案件征收打假费。现在移民局更提议给EB5投资移民案件开征高额打假费。

常见的移民造假欺诈行为：

造假欺诈行为可能来源于各方参与者，包括申请者（美国公司或个人）， 外国受益人， 代理人（律师或中介顾问）或者其他服务提供者（如学历评估机构）。

最常见的造假欺诈行为包括：

1. 营造假婚姻或者花钱买婚姻来申请绿卡。
2. 营造虚假雇佣关系或工作机会 （job offer）来申请H1B 工作签证或劳工证绿卡。
3. 虚构受难史或迫害情节来申请庇护。
4. 伪造亲属关系来申请依亲关系移民。
5. 伪造学历或者工作履历来申请H1B/L1签证或绿卡。
6. 伪造学术成果，或拿别人的申请材料改头换面来申请特殊人才绿卡。
7. 通过虚假收购子公司或虚构合作协议来营造关联公司关系申请L1高管调动签证 。
8. 虚开公司财务数据，营造公司业务繁荣假象，拼凑雇员人数， 虚假描述公司的业务状况来获得工作签证或绿卡批准。
9. 借别人公司的资质，业务，人员来填充自己公司，申请L1或者投资移民。名为投资实为借贷。名义上入股，实际是挂靠。借船出海，各取所需，明修栈道，暗度陈仓。
10. 某些EB5区域中心项目负责人身兼多重角色导致冲突利益但未对投资者充分和如实披露。项目介绍严重误导投资者，虚开还款承诺，滥用挪用公款，卷款逃跑，项目烂尾等情况。

凡此种种，不胜枚举。

哪些迹象会引起美国移民局关注？

以结婚绿卡为例， 最容易引起移民官的警惕和怀疑的情况有：

夫妻双方年龄相差很大。语言不通。宗教信仰冲突。社会地位及文化背景迥异。 种族不一样。 教育程度差距大。结婚的时间太巧合 (譬如说，在身份到期前结婚，在收到递解令后结婚，离婚后马上结婚，认识不久就结婚等等)。不愿见光的婚姻（不想把配偶介绍给亲朋好友邻居知道）。 为应付移民面谈才匆忙拼凑出共同居住证明，共同分担财政义务材料。双方都在美国，但不住在一起，且缺乏合理解析。女方在生育年龄却没怀小孩。美国配偶经济拮据急需钱用。美国配偶有婚史曾替外国配偶申请过绿卡的。 夫妻双方作奸犯科记录的。

以H1B工作签证为例，移民官在审查案件时会特别关注某些欺诈迹象线索。移民局调查有两种。决定前的调查或决定后的调查。发现案件有欺诈嫌疑，移民官可以先批准案件，然后再叫行动组去调查追究。 如果有至少4项欺诈迹象线索，就可以启动特别调查。当然，欺诈迹象线索数量越多，查办就越果断迅速。

移民局内部把符合如下三个指标的公司列为重点审查对象：

• 公司的年度总收入少于1000万美元 （$10 million）；
• 雇员少于25人；
• 营运时间少于10年。

这个10/25/10潜规则解析了为什么中小型公司H1B申请经常被要求补件甚至拒绝。移民局列举的欺诈迹象线索还包括：

• 申请H1B的人数超过雇主前一年雇员人数的10倍
• 没有终端客户或具体内容的顾问服务合同和项目安排
• 申请材料载有不完整、不准确或信息前后矛盾
• IT咨询公司没有网站，雇员被派到别的地方工作
• 雇主的商业场所被规划为居民用途，而非商业用途
• 闪烁其词、模糊不清的FRE回答，或者收到补件通知后要求撤回申请
• 雇员的工作经验信函被修改、伪造或者只是样板文件
• 技能、年龄、工资、教育与工作要求不匹配等

规模小业务技术含量不高的雇主递交H1B申请，移民局会质疑雇主聘请H1B专业人士的必要性，工作职位的真实性，支付承诺薪水的能力。移民局官一般认为：年营业额不足3百万美元，员工不足12人的公司，是不需要专职会计师，市场分析师，财务分析师，管理分析师，预算分析师，人力资源经理的。 但凡提交此类职位H1B申请，小雇主们都要做好补件准备。

美国移民局采取哪些手段来调查打击造假欺诈行为？

所有R-1宗教人士签证申请在裁决之前，移民局100% 会派人到提交申请的宗教场所实地访查。

H1B审理过程中，移民局可能会查看受益人的Linkedin账号，看收益人教育背景履历是否与申请材料一致。 H1B批准后，移民局会派人到雇主办公室核实外籍雇员的工作地点/职责/时间和薪酬。

L1申请审理过程中，移民局可能会调取政府公开资料看公司注册雇员税务情况。也可能通过Google Earth实时卫星照片看公司外观。 他们还会通过VIBE调取邓百氏（D&B）商业数据库交叉验证公司关系。 在签证申请阶段，领事馆官员可能会打电话到境外公司核实受益人的职位。也可能调取中国工商局登记资料，甚至派人登门调查。 L1延期申请，移民局可能派人到美国公司营业场所来核实雇员人数，L1雇员的实际工作岗位和职责。

婚姻绿卡面谈中，移民局可能对夫妻分开问话，问一些私密微妙问题，看双方答辞是否有矛盾或漏洞。移民局可能查看夫妻的社交网站账号（如脸书，微信）信息，看他们之间有没有互动，有没有其他意中人。移民局会对夫妻共同居所深夜突击查访，看他们是否居住在一起。

游客在进入美国的时候，行李和手机等私人物品可能被检查看游客是否有撒谎或隐瞒真实意图。

某些恶劣情形，移民局会联合其他政府部门一同调查。前不久南加州大规模搜查华人月子中心， 就是由国土安全部， 司法部，国税局等多家单位联合行动的。 EB5区域中心牵涉庞式骗局或者信息欺诈的调查， 是由移民局会同司法部和证监会进行的。 调查前，政府探员已经通过监听，录音，卧底，执法钓鱼等方式把情况摸得一清二楚，积累翔实起诉证据，迫使当事人招供就范。

移民造假欺诈一旦被确认，后果如何？

移民欺诈的后果可以严重到罚款，刑事起诉，入狱，取消身份，剥夺绿卡，递解出境。美国法律的基本原理是： 有毒的树上结不出好的果子。 偷来的东西永远不可能合法化。 依靠造假欺诈等不法手段获得的身份， 一经确认， 身份可能会被取消，绿卡可以被剥夺，哪怕你已经变成了公民，都有可能被取消公民资格，踉跄入狱，递解出境。

张大钦律师的观察和建议。

美国是一个崇尚诚信的社会。 诚信是一个社会长治久安的基石。客观说，一些中国来的新移民，对诚信的重要性认识不足。 很多时候还有投机取巧的想法和做法。 这些行动做法，累加到一起， 就形成了我们在移民局里的整体信用等级。 以我十多年的执业观察，很多案件种类，我们中国大陆人申请的案件要受到更严格审查，批准更不容易。 举例说， 一个从中国来的L1延期申请案件，哪怕你的投资力度更大，创造就业更多，可能会比一个从英国或韩国来的L1延期更难。这并不是说某个案件的申请材料有问题， 而是说我们在移民局里的整体诚信等级不高，好的案子也被连累到。

我们移民到这个国家来是希望自己和子孙后代都能过上安稳自在有尊严的生活。所以，我希望每一个新移民，从踏上这个国家的那一刻起，都能身体力行地维护这个国家宝贵的诚信传统，自动自觉地提升我们这个群体的整体信用水平。

移民律师在移民局也有信用等级。信用建立起来很难，摧毁它却很容易。移民律师和从业人员不要贪图短期利益而断送了自己长远职业生涯。 移民们挑选移民律师，不要只看价格和承诺，重点要看律师的信誉，口碑，水平和质量。 一个好的案件，落到一个被移民局列入黑名单的律师手上，这个案件想顺利批准都很难。

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