自从2008年以来，为了防止欺诈，移民局采取了更加严厉的程序来审查H1B申请，这造成了大量的H1B申请被要求补件甚至被拒绝。同时，移民局将指导移民官如何辨伪打假的内部文件保密。这给依赖H1B劳工的美国雇主造成了疑惑和困扰。美国移民律师协会（American Immigration Lawyer Association, AILA）下属的法律行动中心(Legal Action Center, LAC)  于2010年7月起诉美国国土安全部（Domestic Homeland Security, DHS）。遵从美国联邦地区法院2012年3月的判决，美国政府于2012年11月陆续解码了相关指导性文件。

这些指导性文件显示，移民局在2005年开始实行福利欺诈和合规审查（Benefit Fraud and Compliance Assessment, BFCA）项目。一旦一个申请被认定需要进一步的审查，该申请将被转给欺诈审查行动中心（Center Fraud Detection Operations, CFDO）。CFDO将进行全面的文件审阅、资料库搜索、现场调查。调查结果将被公布在欺诈信息文摘（Fraud Intelligence Digest, FID）。

BFCA调查结果表明，23%的H1B申请存在欺诈或者技术违规，其中，大量的欺诈和违规行为是和一些特定的欺诈迹象线索（fraud indicators）联系在一起的。因此，这些特定的欺诈迹象线索就成了重点，移民官在审查时主要关注的就是这些欺诈迹象线索。 移民局的调查有两种：决定前的调查，和决定后的调查。发现案子有欺诈嫌疑， 移民官可以先审批案件， 然后再叫行动组去调查追究。 如果有至少4项欺诈迹象线索，就可以转给CFDO。当然，欺诈迹象线索的数量越多，移民局打假办采取行动就越迅速。

移民局内部把符合如下三个标准的公司列为重点审查对象：

•  公司的年度总收入少于1000万美元；
• 雇员少于25人；
• 开始营业少于10年。

这就解析了为什么那么多中小型公司的H1B申请经常被要求补件甚至被拒绝的原因。如果你所在的公司符合上述标准，你的H1B申请要小心，应找经验丰富的移民律师出谋划策。

移民局列举出来欺诈迹象线索包括：

•  申请H1B的人数超过雇主前一年雇员人数的10倍
• 虚假的没有工作内容的咨询顾问合同，没有和终端客户的服务合同和项目安排时间表
• 申请材料载有不完整、不准确或前后矛盾的信息
• 雇主没有支付规定的工资
• IT咨询公司没有网站，雇员被派到别的地方工作
• LCA表格上的地址与实际雇佣地址不一致
• 雇主的地址被规划为居民用途，而非商业用途
• 递交的公司外观照片和Google Earth显示的照片不一样，交代的公司信息和邓白氏D&B数据库上查询到的不一样
• LCA Code和申请上的职责不对应
• 闪烁其词、模糊不清的FRE回答，或者收到补件通知后要求撤回申请
• 同样的错误在同一个公司的所有申请中体现，这表明可能只有一个准备人
• 雇员的工作经验信函被修改、伪造或者只是样板文件
• 技能、年龄、工资、教育和工作要求不对应等

内部指导性文件还特别列举了几类欺诈造假频率最高的H1B职位，要求移民官严加审查，包括：

•  会计师（Accountant）：一般小生意（酒店、干洗、加油站、99分店、面包店，花店，牙医、社区健保中心、圈饼店、快餐店等）一般没有必要或者雇不起一个全职的会计师。这些小公司的会计师可能实质上做的是bookkeeper的职责，而bookkeeper由于职责简单，一般不适合申请H1B。如果是一个专业会计师事务所、商业管理公司或者市场研究公司，可能会有真实的需要。

•  市场研究分析师（Market Research Analyst）：服务当地社区的小生意通常没有必要雇一个全职的市场研究分析师，因为他们的市场是确定的，消费群和消费习惯是明确的。如果是连锁加盟店，市场研究和推广的工作是由其总部来完成的，也没有必要请市场分析师。

• 预算分析师（Budget Analyst）：如果申请人不能证明其雇员人数很多，业务流量很大，或者部门设置很复杂，以至于需要一位全职的预算分析师，那么被要求补件的几率就很高。

• 商业管理分析师（Business Management Analyst）：如果工作描述表明雇员将履行极其众多的职责，那么他将被认为将要参与公司管理，而不仅仅是提供建议，那么就会被要求补件。

• 财务分析师（Financial Analysts）/个人财务顾问（Personal Financial Advisors）：如果雇主既不是提供财务投资服务的公司，也不是用自有资金进行投资的公司，那么这个职位很可能是不真实的。

•  经理（Managers）：如果一个小公司雇佣一位全职的广告、市场、推广、公共关系或者销售经理，移民局对job offer的必要性和真实性会持很大的怀疑。

综上所述， 一个25人以下，成立时间不到10年，营业收入不到1000万美元的公司会受到移民局更严格的防伪打假审查。 对规模小、业务技术含量不高的雇主递交的H1B申请， 移民局会质疑这些公司聘请H1B专业人士的必要性，工作offer的真实性， 以及支付承诺薪水的能力。 如果申请的职位是Part-time，文商类，而且属于上述几个防伪重点审查职位，那会有很高的几率会被要求补充材料甚至进行防伪审查。现实中，大约有10% 的H1B 雇主会被移民局的防伪打假专员造访Site Check。 所以， 哪怕H1B批准了，雇主都应该保留一套完整的材料随时预备移民局的到访审查。

我们相信，移民局的数据库可以监测到雇主的H1B 申请状况。 有一些雇主可能已经在移民局重点监测名单上。外国雇员应该尽量避免和这些雇主产生瓜葛。

另外，我们相信，长期下来，移民律师会在移民局建立口碑和信用。挑选移民律师，不要只看价格，重点要看律师的信誉，口碑，水平和质量。

我们建议雇主在整理文件的时候要突出业务的复杂程度，工作职责的专业性，尽可能避免出现一些移民局内部文件已经上纲上线的欺诈迹象。尽可能避免使用上述几个重点审查职位。如果非要用这些职位，一定要把它职责描述和更低一个层级的职位职责区隔开来。

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